福建闽东电力利息有限公司

               第五届董事会最初的讨论会胜利公报

公司当船员及其董事会均为配偶供应授权。、精确、达到结尾的,

无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或重大的降下。

一、讨论会留心的工夫和方法

公司 2011 年第三次暂时配偶大会决议发生了公司第五届董事会

会员,买到报考者指定为第五十八届海报暂时讨论会

选。这次讨论会的留心于 2011 年 12 月 28 日以听筒方法向每个人董事候

选人收回。

二、讨论会工夫、使坐落在、方法

福建闽东电器利息有限公司第五届董事会

最初的讨论会是在姓层讨论会室进行的。。出席讨论会后

普通转诊,讨论会由公司董事罗红医生掌管。,讨论会与大众划一。

司法机关和公司条例的有关规则。

三、出席讨论会的董事

公司董事9,会上的董事被指定而尚未上任的为9人。,列表如次:

罗鸿泰、程文昌、郑其桂、郭佳向、张斌、黄祖戎、张雪卿、

唐新华、任德科

四、看重的具体的内容和经过的胜利,连同董事对每项提案的评论。

围住看重的境况及董事的说辞

1、看重《向决议罗鸿泰医生为公司第五届董事会董事长的议

案》(个人简历典礼见阑尾。;

决议罗鸿泰医生为公司第五届董事会董事长,公司条例定代劳人。

人。

开票情境:认可9票。,支持0票,弃权0票;

开票坐果:动机经过。

2、看重《向衔接程文昌医生执行导演的动机》(个人简历

典礼见阑尾。;

董事会认可衔接程文昌医生执行导演,任期和教会中的任职者董事会

同。

开票情境:认可9票。,支持0票,弃权0票;

投票坐果:动机经过。

3、看重《向决议郑其桂医生为公司第五届董事会副董事长的

动机》(个人简历典礼见阑尾。;

决议郑其桂医生为公司第五届董事会副董事长。

开票情境:认可9票。,支持0票,弃权0票;

投票坐果:动机经过。

孤独董事的暗示:

我们的认可董事会决议罗鸿泰医生为公司董事长、衔接程文昌医生

执行导演、决议郑其桂医生为公司副董事长,指定、衔接顺序

适合国家法律、规则细则及有关规则。

复核前述的相关性权杖简历及如此等等材料。,未被发现的事物公司条例第147条。

规则不得使忙碌公司上品设法对付权杖的情状,亦未有被中国1971证监会决定为

去市场买东西取缔与取缔进入去市场买东西,前述的权杖的资历适合他们的请求。

股票上市的公司上品设法对付权杖的保持健康,能胜任责任感。,符

公司条例并入、公司条例的有关规则。

这是当播音员。

                       福建闽东带电的利息有限公司首脑会

二,0,一,二,1月4日

附件:

                      罗鸿泰医生个人简历

1、个人简历如次:

罗鸿泰,男,汉族,福建宁德人,1958年8个月。,1974年7个月

加任务,中共党员,退职研究生的学历,合算的硕士,福建电力利息有限公司

党委书记员利息有限公司书记员、董事长。

次要任务简历如次。。:

长阳省阜福县阳福县为知青排队

福建林业大学林产化学勤劳专业先生

宁德县杨中乡公务员

宁德县党委组织部公务员

宁德地委副首脑

宁德县委物资供应所

宁德县委党委党组设法对付部首脑

伴随厦门大学法学院

宁德地委组织部科长

宁德县委副书记员、组织部掌管

福鼎常务政务会、组织部书记员

               ( 伴随省委党校退职研究生的班经

合算的设法对付类专业

福鼎市镇治安长官、皮德蒙特街党委书记员

福鼎市镇治安长官

福鼎常务政务会、常务市镇治安长官

(i)伴随合算的研究生的勤劳合算的硕士;

研究生的记住

福鼎委副书记员、内阁常务市镇治安长官

宁德市建设局研究员、福鼎委副书记员

内阁常务市镇治安长官

福鼎委研究员、副书记员

内阁常务市镇治安长官

迄今     福建闽东电党委书记员利息有限公司书记员

至今,福建闽东带电的利息有限公司董事长

2、茫然的如此等等单位兼任。

3、股份配偶与实践配偶暗中不存在相关性性。。

4、不赞成公司利息。

5、它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

                        程文昌医生个人简历

1、个人简历如次:

程文昌,男,汉族,福建宁德人,1963年1个月。,1984年8个月

加任务,中共党员,大学本科,上品会计人员,注册会计人员,教会中的任职者福建

东福建带电的利息有限执行导演。

次要任务简历如次。。:

宁德市审计局公务员

宁德市审计局副处长

宁德市审计局商事审计科首脑

东福建会计人员事务所首脑

福建东龙有限责任公司董事长

福建省宁德市财政厅总业务或活动范围副书记员

宁德阜宁投资有限执行导演

宁德阜宁凯德置地董事长。

福建闽东带电的利息有限公司副执行导演

福建东福建电力利息有限公司副书记员长

福建闽东带电的利息有限公司首脑

        福建东福建带电的利息有限执行导演

2、茫然的如此等等单位兼任。

3、股份配偶与实践配偶暗中不存在相关性性。。

4、不赞成公司利息。

5、它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

                      郑其桂医生个人简历

1、个人简历如次:

郑其桂,男,汉族,福建宁德人,1957年12个月。,1980年2个月

加任务,中共党员,大学本科,福建电力利息有限公司力利息有限公司副董

事长。

次要任务简历如次。。:

宁德市农业局公务员

宁德地域机关公务员

宁德办事处办公厅副首脑

宁德办事处合算的事务司负责人

宁德办事处办公厅首脑

宁德办事处副首脑、确认首脑

宁德区内阁副处长

确认首脑、福建东边饭馆导演

古田县委副书记员、组织部书记员

宁德区办事处副书记员长、行署办首脑、行署办党

空军大队书记员

宁德(市)物资供应所会副书记员长、办公室首脑

宁德市内阁书记员长、党组会员

内阁办党空军大队书记员

—福鼎委副书记员、福鼎人民内阁代劳元首

—福鼎委副书记员、福鼎人民内阁元首

— 福建闽东电党委书记员利息有限公司书记员

福建闽东带电的利息有限公司董事长

至今,福建闽东带电的利息有限公司副董事长

2、茫然的如此等等单位兼任。

3、股份配偶与实践配偶暗中不存在相关性性。

相干。

4、不赞成公司利息。

5、它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

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