(原赋予头衔):洲际的油气树干股份有限公司 第二次暂时同伴大会公报2016

论文加密:600759 论文缩写词:洲际的油气 公报号:2016-059

洲际的油气树干股份有限公司

第2016届暂时同伴大会确定公报

董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性国籍或主修的未顾及,连同其遵守的事实。、精密和达到结尾的性承当人事栏和共同职责。。

重要遵守准时的:

● 这次聚会有否决吗?:无

一、 聚会与列席

(一) 同伴大会时期:2016年7月27日

(二) 同伴大会的所在地:小云路26号Peng Yun Building大厦三层聚会室,

(三)列席聚会的普通同伴和持票人:

(四)开票权方法即使适合,由大会掌管等。。

聚会由董事会检阅。,董事会主席蒋亮装配。,开票检查现场开票和在线开票停止开票权。。聚会的检阅和召集适合《公司条例》、股票上市的公司同伴大会的次要法规。

(五) 公司董事、监事和书记员的列席

1、 公司7名董事,在场的5人,安迪装配、丁贵明装配因人事栏思考未能列席聚会。;

2、 3位弯垂下来的监事,在场的2人,卢文东女朋友因人事栏思考未能列席聚会。;

3、 董事会书记员许芬装配列席了聚会。;公司的相当多的年长的干练的人列席了聚会。。

二、 手势思索

(1)非积聚开票动机

1、票据定义:为全资分店赡养打包票的动机

思索后果:检查

开票命运:

2、票据定义:修正远远地的动机

思索后果:检查

开票命运:

(二)积聚开票安排开票命运

1、 增发董事安排

2、 增设孤独董事的安排

3、 论增加监事的诉讼案件

(三)主修的问题,5%以下同伴的开票命运

(四)关心动机开票的交流。

啤酒2是人家特殊的确定。,经列席聚会同伴或同伴代表所持无效开票权权树干总额的2/3检查;等等的人或物的举措都是普通的确定。,经列席聚会同伴或同伴代表所持无效开票权权树干总额的1/2检查。

三、 顾问表明命运

1、 同伴大会称赞的法度公司:湖南开元法度公司

顾问:周林凯、徐樱

2、顾问鉴定结论之我见:

湖南开元法度公司周林凯顾问、徐莹顾问表明了同伴大会。,并发布的新闻法度联想。。他们的判定是:检阅检阅同伴大会的顺序、检阅人和分担者者的资历、开票权顺序和开票权后果与公司划一。、同伴大会远远地及远远地的使关心规定,合法、无效。

四、 备查发送所含之物

1、 董事会签字并识别同伴大会确定;

2、 法度公司董事长签字的法度联想书;

3、 得出所预测的结果任务实验室查问的安宁发送。

洲际的油气树干股份有限公司

2016年7月27日

论文加密:600759 论文缩写词:洲际的油气 公报号:2016-060号

洲际的油气树干股份有限公司

第十一届董事会最早的聚会公报

董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性国籍或主修的未顾及,连同其遵守的事实。、精密和达到结尾的性承当人事栏和共同职责。。

洲际的油气树干股份有限公司(以下缩写词“洲际的油气”或“公司”)第十一届董事会最早的聚会于2016年7月22日以电子邮件方法圆形的公司一切董事,聚会于2016年7月27日在公司聚会室以现场联合指环教训开票权方法召集。这次聚会的7位董事,7位董事实践分担者。聚会的检阅和检阅与使关心事项相划一。。聚会由主席掌管。,上董事的确定如次::

一、论蒋亮装配被选公司董事长

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

争辩《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司明智地使用上演》、《公司远远地》、董事聚会事支配及安宁使关心规定,公司第十一届董事会经谨慎思索,投票蒋亮装配为第十一届董事局主席,任期三年。

二、论安迪装配被选公司副董事长

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

争辩《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司明智地使用上演》、《公司远远地》、董事聚会事支配及安宁使关心规定,公司第十一届董事会经谨慎思索,投票安迪装配为第十一届董事会副主席,任期三年。

三、关心战术委任普选的安排

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

第十一届董事会战术委任:姜亮、安迪、孙楷沣、王文涛、唐世生、江榕、瞿文周。朝内的,委任主席是蒋亮装配。。

四、关心审计委任普选的安排

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

第十一届董事会审计委任:瞿文周、唐世生、姜亮。朝内的委任董事长委员由孤独董事瞿文周装配供职。

五、关心指定委任投票的动机

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

第十一委任指定委任:唐世生、江榕、安迪。朝内的委任董事长委员由孤独董事唐世生装配供职。

六、关心投票薪酬及故意的委任的动机

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

第十一届董事会薪酬及故意的委任官员:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、孙楷沣。朝内的委任董事长委员由孤独董事唐世生装配供职。

七、关心吸引住孙楷沣装配为公司总统的安排

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

争辩《中华人民共和国公司条例》、上海论文交易所上市支配、公司远远地及安宁使关心规定,同时争辩公司董事长蒋亮装配的指定,吸引住孙楷沣装配为公司总统,任期与董事会第十一届聚会异体同形。。

八、关心委任吴峰亮装配为公司副总统的安排

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

争辩《中华人民共和国公司条例》、上海论文交易所上市支配、公司远远地及安宁使关心规定,同时争辩公司总统孙楷沣装配的指定,吴峰亮装配被委任为公司的副总统。,任期与董事会第十一届聚会异体同形。。

本着公司第十届年长的明智地使用人员任期呼气,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司有生气的校正规划构成。,使完备海内明智地使用模式,指派新的评价明智地使用方法以遵守NE的需求,为使海内使突出领导者注重首要的T的明智地使用,公司确定了王雪春装配。、萧欢沁装配、He Xi装配、张光青装配、孙艳大装配、陈雪云装配、Guo Fen女朋友不再供职公司的副总统。,越过官员将主音提高对油气的明智地使用。、引申中外油气交易,董事会对前述的官员表现补品的感激。!

九、关心委任许芬装配为董事会书记员的安排

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

争辩《中华人民共和国公司条例》、上海论文交易所上市支配、公司远远地及安宁使关心规定,同时争辩公司董事长蒋亮装配的指定,许芬装配被委任为董事会书记员。,任期与董事会第十一届聚会异体同形。。

十、关心委任王琳川装配为首座财务官

开票权后果:7票同意。,0票支持,0弃权

争辩《中华人民共和国公司条例》、上海论文交易所上市支配、公司远远地及安宁使关心规定,同时争辩公司总统孙楷沣装配的指定,王琳川装配被委任为公司的首座财务官。,任期与董事会第十一届聚会异体同形。。

格外地圆形的。

洲际的油气树干股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附:简历

蒋亮装配: 天赋的于1959,教育者级年长的司机。柴纳科学院地球化学博士,清华大学校舍地球物理学博士后得出所预测的结果员。柴纳油和毒树干股份有限公司1976年10月至2003年11月、中海油干探勘利用得出所预测的结果、捏造经纪28年。他供职石油矿床得出所预测的结果任务实验室的首座地质学家。、副教长,石油探勘总干练的人,石油矿床辅助设施公司总干练的人。2004年至2008年任BrightOceans Petroleum公司总统兼中石油表面上的合作使突出“吉林民114石油矿床”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi 石油公司总统兼首座代表,从2008到2010 西诺博 能量公司总统。2011年至2013年11月任香港中科油和毒股份有限公司总统,从2013年12月到2014年5月,他是公司的总统。。自2013年12月以后,他一向供职公司董事长。。

安迪装配:生于1964年1月,本科学历,年长的经济师。1985年7月- 1993七月,湖南财经学院会计系教育学。1993年7月-8月2007日,湘财论文股份有限公司,朝内的,1995年7月- 2000正月副总统兼首座财务官,2000年1月- 2007,8月公司总统。2008年3月-2011年3月,湖南帆科技股份有限公司董事长。从2010年1月起,树干股份有限公司董事长任世荣。2015年11月以后公司董事。

孙楷沣装配:1966年天赋的,清华大学校舍工商明智地使用硕士。1987至2002,曾在天津电子测试仪器局任务。,中外合资天津新中电子股份有限公司捏造、技术、研究与开发、装饰及安宁机关认真负责的人。2002年至2007年任上海科成当权派开展股份有限公司副总统。2007年至2012年任天津雷盟实业股份有限公司担当管理人总统。2012到2013,任中华华康石油股份有限公司担当管理人董事。2013迄今,香港中科油和毒装饰担当管理人总监。自2015年9月以后,他一向供职公司总统。。2015年11月以后公司董事。

王文涛装配: 1974年12月天赋的,硕士得出所预测的结果生,会计人员。1996年-2003年,湖南省建材工业界部书记员、财政书记员;2003年-2010年,湖南金宇装饰开展股份有限公司副总统;2013年-2014年,香港中科油和毒股份有限公司担当管理人董事;2014年-2016年,洲际的油气树干股份有限公司地核总干练的人、万克利克希尔石油树干股份有限公司董事长。

唐世生装配:天赋的于1956,博士。1997年至2009年先后任柴纳信达信托装饰公司副总统、柴纳银河论文有限职责公司副总统、宏源论文树干股份有限公司董事长,从2009到2012,他是方正指环的年长的副总统。;弯垂下来的科技树干股份有限公司主席、现在称Beijing中科软件股份有限公司担当管理人董事;湖南电视节目传媒树干股份有限公司、汇盛工程辅助设施股份有限公司、中国国际信托投资公司开账户(国际)股份有限公司孤独董事,柴纳人民保险指环树干股份有限公司孤独董事,2013年12月30日迄今任公司孤独董事。

瞿文周装配:生于1972年6月,博士。财政与财政学教育者、博士生教练机、经济学博士(财政)、特许财务剖析师(CFA)、柴纳留下印象会计人员(CPA)、留下印象论文装饰剖析师。他在厦门建发信托装饰公司任务。、厦门博艺装饰咨询股份有限公司总干练的人、厦门特区柴纳保证监察问询处、深圳论文交易所得出所预测的结果任务。2003年9月至2005年9月,清华大学校舍博士后得出所预测的结果。2005年迄今供职厦门大学校舍,厦门大学校舍金环得出所预测的结果任务实验室所长。、厦门大学校舍柴纳资本交易得出所预测的结果地核董事长;多元化广东宝丽六甲嘧胺能量树干股份有限公司、福建七狼工业界树干股份有限公司与福建广盛医药工业;2013年12月迄今任公司孤独董事。

蒋蓉装配: 1958年2月天赋的,硕士度。1976至1979年间,新疆36155始终如一的役。;现在称Beijing大学校舍理科技院光学工程系卒业,获科技宗教礼仪;1983年至1985年在石家庄军械技术学院是教师员;1985年至1992年在国籍计划委任表面上的经济贸易司任副局长;1992年至1995年在表面上的经济贸易部欧盟贸易地核任干练的人;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦事实利用股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月多元化现在称Beijing翼翔通达装饰明智地使用股份有限公司董事长;2000年至2015年8月多元化现在称Beijing盛利达物业明智地使用股份有限公司董事长;2004年卒业于清华大学校舍年长的明智地使用人员工商明智地使用专业,获硕士度;2008年至2015年8月多元化现在称Beijing柘林工程使突出明智地使用股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月多元化陕西商会副会长;2014年迄今任现在称Beijing翼远恒华装饰明智地使用股份有限公司董事长;自2015以后,任光的界分树干股份有限公司孤独董事,2016年2月迄今任矿泉城万方铝业树干股份有限公司孤独董事。

吴峰亮装配:

天赋的于1959,工商明智地使用硕士,年长的司机。1982年-2007年,侍者于柴纳海洋石油总公司,作为司机、室董事长、首座地质学家干地质得出所预测的结果12年。,作为新使突出干练的人、柴纳海洋石油国际股份有限公司副总统,干海内石油和G、并购与海内油气公司的经纪与并购。2007年-2008年,法国威立雅集团大话供水股份有限公司总干练的人。2008年-2014年,任天石指环能量股份有限公司总干练的人。2015年-2016年2月,香港中科国际油和毒指环公司副总统。公司副总统2016年3月。

许芬装配:

天赋的于1977。1999卒业于柴纳石油大学校舍(华东),获石油与毒地质勘查专业及英语专业双宗教礼仪。1999年至2003年在柴纳海洋石油东海得出所预测的结果任务实验室、探勘部任务,历任助理司机、司机,分担者西湖下陷得出所预测的结果与春晓油A校正。2004到2008乖巧的 Oceans 石油作为柴纳石油国际合作使突出认真负责的人。2009至2012年间,在亚太石油股份有限公司任务。,供职年长的地质师,认真负责的煤层气地质探勘及相干地质任务。2013年10月-香港中科油和毒股份有限公司12个月,油气使突出总监。2016年2月起任矿泉城万方铝业树干股份有限公司董事,2014年1月起迄今任董事会书记员。

王琳川装配:

1976代,硕士,年长的国际财务总监,财务明智地使用、18年越过国际贸易和石油交换任务经验。1998年-2009年供职于柴纳石油工程构造(指环)公司,先后在多个国籍任务,并供职财务干练的人。。2009,他在安排石油矿床在2015。,安东国际财务总监、安东国际副总统、指环财务明智地使用分部年长的副总统兼总干练的人。 2015年10月-2016年3月先后供职洲际的油气树干股份有限公司财务副总监和审计总监。自2016年3月以后,他一向供职首座财务官。。

论文加密:600759 论文缩写词:洲际的油气 公报号:2016-061号

洲际的油气树干股份有限公司

第十一届中西部及东部各州的县议会最早的聚会公报

特殊准时的: 公司的主宰身体部位和中西部及东部各州的县议会均保证人、精确、达到结尾的,连同圆形的达到目标无论哪些虚伪记载。、给错误的劝告性国籍或主修的未顾及承当职责。

洲际的油气树干股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会最早的聚会于2016年7月22日以电子邮件方法圆形的一切监事,聚会于2016年7月27日检查现场开票停止。。聚会由3位监事列席。,3名监事实践上聚会。聚会的检阅和检阅与使关心事项相划一。。分担者的监事谈论了以下确定。:

一、 谈论并检查投票王雪春装配为主席的动机

开票权后果:3票同意。,0票支持,0弃权。

争辩公司条例、论文法及安宁法度、远远地、远远地和规章的使关心规定,公司中西部及东部各州的县议会检查慎重思索。,王雪春装配被选为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

王雪春装配:天赋的于1955, 博士。教育者级年长的权术司机,国际财政年长的干练的人,工商明智地使用博士。1989~1999年间,在胜利石油矿床任务。;1999年至2011年在胜利石油矿床供职东胜石油利用指环股份有限公司副总干练的人、党委书记、油气集输运输党委书记。从2013年12月至2016年7月,他供职该公司的董事。。从2014年3月到2015年11月,他供职公司的副董事长。。从2015年11月到2016年7月,他是公司的副总统。。

格外地圆形的。

洲际的油气树干股份有限公司

监 事 会

2016年7月27日

Published by sayhello

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